標題：恒耀國際 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-14

股票代號：8349

公司名稱：恒耀國際

發言時間：2022-06-14 18:06:48

說明：
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過第十三屆董事(含獨立董事)改選案。
當選名單如下:
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進
董事 林進能
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨
獨立董事 黃正安
獨立董事 魏燦文
獨立董事 林進榮
獨立董事 許順發
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積轉增資發行新股案。
通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。
通過修訂『背書保證作業程序』案。
通過訂定『董事選舉辦法』案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無