主旨: 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
股票代號:8349
發言時間:2022-06-14 18:06:48
說明:
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過第十三屆董事(含獨立董事)改選案。
當選名單如下:
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進
董事 林進能
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨
獨立董事 黃正安
獨立董事 魏燦文
獨立董事 林進榮
獨立董事 許順發
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積轉增資發行新股案。
通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。
通過修訂『背書保證作業程序』案。
通過訂定『董事選舉辦法』案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 解除第十五屆新任董事競業禁止之限制案
股票代號:3019
發言時間:2022-06-14 18:08:21
主旨: 公告董事會選任董事長及續聘總經理
股票代號:8349
發言時間:2022-06-14 18:08:08
主旨: 亞光公告選舉董事名單
股票代號:3019
發言時間:2022-06-14 18:07:44
主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:8349
發言時間:2022-06-14 18:07:30
主旨: 代子公司寶虹科技股份有限公司公告110年盈餘分派除息基準日
股票代號:1595
發言時間:2022-06-14 18:07:05
主旨: 代重要子公司寶虹科技(股)公司公告董事會代行
股東會決議通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:1595
發言時間:2022-06-14 18:06:34
主旨: 代重要子公司寶虹科技股份有限公司公告董事會代行
股東會重要決議事項
股票代號:1595
發言時間:2022-06-14 18:06:18
主旨: 公告本公司經主管機關核准變更111年第1次現金增資發行
價格相關事宜
股票代號:6793
發言時間:2022-06-14 18:06:08
主旨: 公告一一一年股東常會重要決議事項
股票代號:3019
發言時間:2022-06-14 18:05:34
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:5474
發言時間:2022-06-14 18:03:21