標題：台南-KY 代子公司鴻延(股)公司公告董事會決議召開民國111年 股東常會相關事宜(增加議案)

日期：2022-04-27

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2022-04-27 14:38:31

說明：
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:
臺北市松山區南京東路5段92號10樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(2)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事、監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/24
11.停止過戶截止日期:111/06/22
12.其他應敘明事項:None