標題：中磊 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-08

股票代號：5388

公司名稱：中磊

發言時間：2022-06-08 16:49:31

說明：
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董事
怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元
焯見投資股份有限公司代表人王煒
蓁邦投資股份有限公司代表人林斌
允周投資股份有限公司代表人朱正光
獨立董事
史欽泰
Steve K. Chen
鄒開蓮
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案
通過解除董事及其代表人競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無