標題：中磊 公告本公司111年股東常會改選董事(更新董事簡歷)

日期：2022-06-09

股票代號：5388

公司名稱：中磊

發言時間：2022-06-09 11:42:22

說明：
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
怡和財務顧問股份有限公司/代表人王伯元
焯見投資股份有限公司/代表人王煒
蓁邦投資股份有限公司/代表人林斌
允周投資股份有限公司/代表人呂學錦
獨立董事
史欽泰
Steve K. Chen
鄒開蓮
4.舊任者簡歷:
董事：
王伯元/中磊電子股份有限公司董事長
王煒/中磊電子(股)公司總經理
林斌/中磊電子(股)公司執行副總
呂學錦/中華電信股份有限公司董事長
獨立董事
史欽泰/國立清華大學科技管理學院院長
Steve K. Chen/光紅建聖股份有限公司董事長
鄒開蓮/台灣世界展望會董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
怡和財務顧問股份有限公司/代表人王伯元
焯見投資股份有限公司/代表人王煒
蓁邦投資股份有限公司/代表人林斌
允周投資股份有限公司/代表人朱正光
獨立董事
史欽泰
Steve K. Chen
鄒開蓮
6.新任者簡歷:
董事：
王伯元/中磊電子股份有限公司董事長
王煒/中磊電子(股)公司總經理
林斌/中磊電子(股)公司執行副總
朱正光/中磊電子(股)公司資深副總(2018年退休)
獨立董事
史欽泰/國立清華大學科技管理學院院長
Steve K. Chen/光紅建聖股份有限公司董事長
鄒開蓮/台灣世界展望會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:1110608召開股東常會,通過全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
怡和財務顧問股份有限公司/3,671,926股
焯見投資股份有限公司/4,197,094股
蓁邦投資股份有限公司/1,826,000股
允周投資股份有限公司/3,090,000股
史欽泰/0股
Steve K. Chen/0股
鄒開蓮/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/08
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無