標題：中磊 董事會決議召開民國一一一年股東常會事宜
(更正停過起始日)
日期：2022-03-10
股票代號：5388
發言時間：2022-03-10 11:35:59
說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國110年度營業報告書
2.民國110年度審計委員會審查報告書
3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.買回本公司股票執行情形報告
5.民國110年股東會通過私募普通股或私募國內外轉換公司債未辦理情形報告
6.民國110年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國110年度營業報告書及財務報表案
2.民國110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案
2.修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:暫無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1及192-1規定自2022年4月1日至2022年4月11日於本公司
(台北市南港區園區街3-1號8樓)受理股東以書面方式提案及提名董事
候選人。提案及提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註
『股東會提案/提名函件』字樣，於受理提案期間內送達(或以掛號函件
寄達)。
