標題：南俊國際 本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

日期：2022-06-02

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2022-06-02 15:35:00

說明：
1.發生變動日期:111/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人李金蘭
南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕
南俊國際股份有限公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山
南俊國際股份有限公司董事 吳閨英
南俊國際股份有限公司獨立董事 李瑞珠
南俊國際股份有限公司獨立董事 洪東雄
南俊國際股份有限公司獨立董事 楊尚憲
4.舊任者簡歷:
李金蘭 立鵬工業股份有限公司董事長
吳辛埕 立鵬工業股份有限公司董事
吳仁山 南俊國際股份有限公司執行副總
吳閨英 廣益顧問管理股份有限公司副總
李瑞珠 中華退休基金協會理事長
洪東雄 建業法律事務所合夥律師
楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人李金蘭
南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕
南俊國際股份有限公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山
南俊國際股份有限公司董事 吳閨英
南俊國際股份有限公司獨立董事 李瑞珠
南俊國際股份有限公司獨立董事 洪東雄
南俊國際股份有限公司獨立董事 楊尚憲
6.新任者簡歷:
李金蘭 立鵬工業股份有限公司董事長
吳辛埕 立鵬工業股份有限公司董事
吳仁山 南俊國際股份有限公司執行副總
吳閨英 廣益顧問管理股份有限公司副總
李瑞珠 中華退休基金協會理事長
洪東雄 建業法律事務所合夥律師
楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 持股數：8,825,525股
合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 持股數：8,825,525股
俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,411,030股
吳閨英 持股數：0股
李瑞珠 持股數：0股
洪東雄 持股數：0股
楊尚憲 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無