標題：南俊國際 公告本公司董事會決議事項

日期：2022-08-10

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2022-08-10 19:47:08

說明：
1.事實發生日:111/08/10
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過更補正107年、108年、109年以及110年各期財務報告。
(2)通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師。
(3)通過本公司111年上半年度合併財務報告。
(4)通過訂定本公司限制員工權利新股收回註銷基準日。
(5)通過訂定本公司現金股利之配息基準日。
(6)通過本公司111年度第三季及第四季財務預測。
(7)通過出具內部控制制度聲明書。
(8)通過新增合庫銀行授信額度案。
(9)通過兆豐銀行授信額度以及衍生性金融商品交易額度展期案。
(10)通過修訂「核決權限表」案。
(11)通過評估應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質。