標題：南俊國際 公告本公司董事會決議事項

日期：2022-03-09

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2022-03-09 16:31:37

說明：
1.事實發生日:111/03/09
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)通過本公司110年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。
(3)通過本公司110年度盈餘分配案。
(4)通過修正本公司「公司章程」。
(5)通過修正本公司「股東會議事規則」。
(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
(7)通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
(8)通過增訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」。
(9)通過修正本公司「企業社會責任守則」。
(10)通過修正本公司「財務報表編製流程管理辦法」。
(11)通過修正本公司「會計制度」。
(12)通過修正本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。
(13)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。
(14)通過全面改選本公司董事案。
(15)通過提名本公司董事及獨立董事侯選人案。
(16)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(17)通過召開本公司111年股東常會案。
(18)通過本公司第3屆第6次薪資報酬委員會通過之議案。