標題：圓點奈米 公告本公司111年股東會重要決議事項

日期：2022-06-01

股票代號：6797

公司名稱：圓點奈米

發言時間：2022-06-01 19:15:29

說明：
1.股東會日期:111/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選人:
章季芸
簡建興
致茂電子股份有限公司法人代表 黃秀妙
獨立董事當選人:
李小梅
沈家瑞
蕭俊龍
鄭豐裕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無