標題：圓點奈米 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
日期：2022-03-11
股票代號：6797
發言時間：2022-03-11 18:58:21
說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
4.庫藏股執行情形報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
6.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
利。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事（含獨立董事）選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制。
10.召集事由六、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:110/04/03
12.停止過戶截止日期:110/06/01
13.其他應敘明事項:
本公司民國111年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
理期間擬訂自民國111年03月28日至111年04月06日止，相關規定依
公司法第172條之1規定辦理。
