標題：圓點奈米 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-11

股票代號：6797

公司名稱：圓點奈米

發言時間：2022-03-11 18:57:06

說明：
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
111/03/11董事會重要決議事項相關資訊如下:
一、通過民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
二、通過本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。
三、通過本公司110年度盈餘分派案。
四、通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
五、通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
六、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
七、通過修訂本公司「公司章程」案。
八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
九、通過本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先
認股權利案。
十、通過本公司全面改選董事（含獨立董事）選舉案。
十一、通過受理董事（含獨立董事）候選人之提名作業相關事宜。
十二、通過審核董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。
十三、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
十四、通過訂定召開本公司111年股東常會相關事宜。
十五、通過本公司「年度績效獎金發放辦法」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。