標題：進階 公告本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-05-31

股票代號：3118

公司名稱：進階

發言時間：2022-05-31 19:17:50

說明：
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)配發股東現金紅利(每股1.9元):61,660仟元
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過110年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過110年度盈餘分派案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事三席)，
任期三年，自111年5月31日起至114年5月30日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無