標題：進階 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-15

股票代號：3118

公司名稱：進階

發言時間：2022-03-15 18:06:38

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董事及員工酬勞案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為111年3月27日至
111年4月6日，受理提案地點：進階生物科技股份有限公司財會部，
地址：新北市汐止區康寧街169巷80號，電話：(02)2695-9935，分機8201。