標題：進階 公告本公司董事會重要決議

日期：2022-03-15

股票代號：3118

公司名稱：進階

發言時間：2022-03-15 18:00:39

說明：
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司110年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司110年度盈餘分派案。
(3)通過本公司110年度董事及員工酬勞案。
董事酬勞金額：新台幣2,798,660元。
員工酬勞金額：新台幣5,597,320元。
上述金額全數以現金發放。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過本公司董事改選案。
(9)通過本公司解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(10)通過本公司111年股東常會召開事由案。
(11)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(12)通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。
(13)通過本公司提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜案。
(14)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
(15)通過本公司變更簽證會計師案。