主旨： 公告本公司2022年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)
股票代號：5244
發言時間：2022-05-27 17:27:58
說明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃建中
(2)董事：吳志明
(3)董事：黃義程
(4)董事：張茂在
(5)獨立董事：蔡揚威
(6)獨立董事：李有璋
(7)獨立董事：張中星
4.舊任者簡歷:
(1)黃建中/弘凱光電股份有限公司董事長
(2)吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長
(3)黃義程/弘凱光電股份有限公司董事
(4)張茂在/弘凱光電股份有限公司董事
(5)蔡揚威/弘凱光電股份有限公司獨立董事
(6)李有璋/弘凱光電股份有限公司獨立董事
(7)張中星/弘凱光電股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃建中
(2)董事：吳志明
(3)董事：黃義程
(4)董事：張茂在
(5)董事：吳敏嚴
(6)獨立董事：蔡揚威
(7)獨立董事：李有璋
(8)獨立董事：張中星
(9)獨立董事：關維忠
6.新任者簡歷:
(1)黃建中/弘凱光電股份有限公司董事長
(2)吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長
(3)黃義程/弘凱光電股份有限公司董事
(4)張茂在/弘凱光電股份有限公司董事
(5)吳敏嚴/珊大鑄造股份有限公司董事長
(6)蔡揚威/弘凱光電股份有限公司獨立董事
(7)李有璋/弘凱光電股份有限公司獨立董事
(8)張中星/弘凱光電股份有限公司獨立董事
(9)關維忠/關維忠律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃建中/5,174,460股
(2)董事：吳志明/2,785,918股
(3)董事：黃義程/3,060,071股
(4)董事：張茂在/524,266股
(5)董事：吳敏嚴/2,200,161股
(6)獨立董事：蔡揚威/0股
(7)獨立董事：李有璋/0股
(8)獨立董事：張中星/0股
(9)獨立董事：關維忠/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
