主旨： 公告本公司111年股東常會全面改選董事
股票代號：1231
發言時間：2022-05-27 17:27:21
說明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李開源
董事:李青芸
董事:李昱春
董事:李昱(爾+土)
董事:鑫德投資有限公司代表人葉安義
董事:希望國際投資有限公司代表人許永展
獨立董事:張蔚誠
獨立董事:黃惇勝
獨立董事:黃瓊萱
4.舊任者簡歷:
董事:李開源/聯華食品工業股份有限公司董事長
董事:李青芸/聯華食品工業股份有限公司總經理室專案組協理
董事:李昱春/聯華食品工業股份有限公司休閒事業部室專案經理
董事:李昱(爾+土)/聯華食品工業股份有限公司行銷處經理
董事:鑫德投資有限公司代表人葉安義/國立台灣大學生物資源暨農學院食品科技研究
所教授
董事:希望國際投資有限公司代表人許永展/理晟法律事務所主持律師
獨立董事:張蔚誠/大師聯合會計師事務所所長
獨立董事:黃惇勝/中華中小企業研究發展學會副理事長
獨立董事:黃瓊萱/中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事:李開源
董事:李其芸
董事:李昱(爾+土)
董事:鑫德投資有限公司代表人黃惇勝
董事:希望國際投資有限公司代表人許永展
董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春
獨立董事:張蔚誠
獨立董事:容繼業
獨立董事:黃瓊萱
6.新任者簡歷:
董事:李開源/聯華食品工業股份有限公司董事長
董事:李其芸/聯華食品工業股份有限公司電子商務處協理
董事:李昱(爾+土)/聯華食品工業股份有限公司休閒事業部研發處經理
董事:鑫德投資有限公司代表人黃惇勝/中華中小企業研究發展學會副理事長
董事:希望國際投資有限公司代表人許永展/理晟法律事務所主持律師
董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春/聯華食品工業股份有限公司外銷處專案經理
獨立董事:張蔚誠/大師聯合會計師事務所所長
獨立董事:容繼業/南開科技大學董事長
獨立董事:黃瓊萱/中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本屆董事任期於民國一一一年六月二十日屆滿，於本次股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:李開源:15,819,768股
董事:李其芸:2,401,139股
董事:李昱(爾+土):0股
董事:鑫德投資有限公司代表人黃惇勝:25,719,433股
董事:希望國際投資有限公司代表人許永展:60,637股
董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春:60,637股
獨立董事:張蔚誠:0股
獨立董事:容繼業:0股
獨立董事:黃瓊萱:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
