標題：研揚 公告本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-05-27

股票代號：6579

公司名稱：研揚

發言時間：2022-05-27 17:11:33

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
(股東股利每股配發現金股利2.6元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案(共計8席董事及3席獨立董事)。
當選名單如下：
董事：
瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順
華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠
華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲
華碩電腦股份有限公司 代表人：許先越
瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍
瑞海投資股份有限公司 代表人：莊富鈞
廣積科技股份有限公司 代表人：林秋旭
廣積科技股份有限公司 代表人：陳友南
獨立董事：
顏大和
陳坤志
林秀戀
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過資本公積發放現金每股0.5元案。
(二)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。