標題：研揚 本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-02-25

股票代號：6579

公司名稱：研揚

發言時間：2022-02-25 17:17:46

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算報告
(3)本公司110年度董事及員工酬勞分派數報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及決算表冊案
(2)110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金每股0.5元案
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案權及提名權之期間為111年03月21日至111年03月30日，受理處所
為研揚科技股份有限公司財會部(新北市新店區寶橋路235巷135號5樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知,請
依相關規定辦理。