標題：三商 代子公司三商餐飲股份有限公司公告111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-27

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2022-05-27 15:53:57

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事5席及監察人2席案。
(1)董事當選名單：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿
三商投資控股股份有限公司代表人：王顯昌
三商投資控股股份有限公司代表人：楊麗雲
(2)監察人當選名單：
王志華
陳瑞杏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過「董事選任程序」訂定案。
(3)通過「股東會議事規則」訂定案。
(4)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。