標題：三商 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
(召開方式：視訊輔助股東會)
日期：2022-03-31
股票代號：2905
發言時間：2022-03-31 15:30:28
說明：
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度背書保證辦理情形報告。
(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。
(7)本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨
修正名稱為「永續發展實務守則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自111年4月15日至111年4月27日17時止受理股東提案，
受理處所：三商投資控股(股)公司股務辦事處(台北市建國北路2段145號11樓)。
(2)視訊輔助股東會召開時間：111年06月24日09時00分
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公
司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操
作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/
zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年05月25日起，至遲於
股東會二日前(111/06/21前)，於集保公司股東e票通平台
(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)，辦理註冊及登記，
並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視
訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤
銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對
原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊
方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；
逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情
事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會
之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時
，本公司訂於111年06月29日09時00分於台北市建國北路二段145號20樓延期或續
行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重
新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
