標題：三商 代子公司三商餐飲股份有限公司公告董事及監察人當選名單

日期：2022-05-27

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2022-05-27 15:55:07

說明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢
(2)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔立
(3)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 翁維駿
(4)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 王顯昌
(5)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 楊麗雲
(6)監察人：王志華
(7)監察人：陳瑞杏
4.舊任者簡歷:
(1)三商餐飲股份有限公司 董事長
(2)三商投資控股股份有限公司 董事長
(3)旭富製藥科技股份有限公司 董事長
(4)三商福寶股份有限公司 董事長
(5)三商行股份有限公司 董事
(6)三商電腦股份有限公司 監察人
(7)三友藥妝股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢
(2)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔立
(3)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 翁維駿
(4)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 王顯昌
(5)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 楊麗雲
(6)監察人：王志華
(7)監察人：陳瑞杏
6.新任者簡歷:
(1)三商餐飲股份有限公司 董事長
(2)三商投資控股股份有限公司 董事長
(3)旭富製藥科技股份有限公司 董事長
(4)三商福寶股份有限公司 董事長
(5)三商行股份有限公司 董事
(6)三商電腦股份有限公司 監察人
(7)三友藥妝股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢 56,569,200股
(2)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔立 56,569,200股
(3)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 翁維駿 56,569,200股
(4)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 王顯昌 56,569,200股
(5)董　事：三商投資控股股份有限公司代表人 楊麗雲 56,569,200股
(6)監察人：王志華 0股
(7)監察人：陳瑞杏 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/30~111/07/29
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。