標題：力智 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-27

股票代號：6719

公司名稱：力智

發言時間：2022-05-27 14:56:24

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)。
當選名單如下:
董事:華碩電腦(股)公司代表人許先越、華碩電腦(股)公司代表人張權德、華碩
電腦(股)公司代表人吳欽智、華碩電腦(股)公司代表人吳長榮、鄭敦謙、黃學偉
獨立董事:沈維民、徐建華、余金龍
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業」案。
(三)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。