標題：力智 本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由

日期：2022-04-13

股票代號：6719

公司名稱：力智

發言時間：2022-04-13 16:49:39

說明：
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區N棟文化廳2F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度各項表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度決算表冊案。
(2)本公司110年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理作業」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無。