標題：聚亨 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

日期：2022-05-26

股票代號：2022

公司名稱：聚亨

發言時間：2022-05-26 15:50:49

說明：
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 自然人董事：呂艷娟
(2) 法人董事(博田投資有限公司)代表人：黃文松
(3) 獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱
4.舊任者簡歷:
(1) 呂艷娟，泰國聚亨(股)公司董事長
(2) 黃文松，泰國聚亨(股)公司董事
(3) 魏功澳，印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表
(4) 吳忠信，永誠興業股份有限公司董事長室特別助理
(5) 黃群凱，寬達建設有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1) 自然人董事：呂艷娟
(2) 法人董事(博田投資有限公司)代表人：黃文松
(3) 獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱
6.新任者簡歷:
(1) 呂艷娟，泰國聚亨(股)公司董事長
(2) 黃文松，泰國聚亨(股)公司董事
(3) 魏功澳，印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表
(4) 吳忠信，永誠興業股份有限公司董事長室特別助理
(5) 黃群凱，寬達建設有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 自然人董事
呂艷娟，5,986,649股
(2) 法人董事
博田投資有限公司代表人：黃文松，21,209,879股
(3) 獨立董事
魏功澳，0股
吳忠信，0股
黃群凱，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/31~111/01/30
11.新任生效日期:111/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無