標題：聚亨 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-26

股票代號：2022

公司名稱：聚亨

發言時間：2022-05-26 15:49:41

說明：
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
(1) 新任董事：呂艷娟、黃文松。
(2) 新任獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案：通過。
(2) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：通過。
7.其他應敘明事項:無。