標題：聚碩 公告本公司股東會全面改選董事

日期：2022-05-26

股票代號：6112

公司名稱：聚碩

發言時間：2022-05-26 15:43:54

說明：
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人郭淑兒
(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人曾文興
(5)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人楊敦凱
(6)獨立董事:王文聰
(7)獨立董事:王金來
(8)獨立董事:賴杉桂
4.舊任者簡歷:
(1)
聚碩科技股份有限公司董事長
(2)
聚碩科技股份有限公司董事
(3)
聚碩科技股份有限公司董事
(4)
聚碩科技股份有限公司董事
(5)
聚碩科技股份有限公司董事
(6)
秉誠聯合會計師事務所會計師
(7)
成大創業投資股份有限公司董事長
(8)
崇越科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人郭淑兒
(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人楊敦凱
(5)獨立董事:王文聰
(6)獨立董事:王金來
(7)獨立董事:賴杉桂
6.新任者簡歷:
(1)
聚碩科技股份有限公司董事長
(2)
聚碩科技股份有限公司董事
(3)
聚碩科技股份有限公司董事
(4)
聚碩科技股份有限公司董事
(5)
秉誠聯合會計師事務所會計師
(6)
成大創業投資股份有限公司董事長
(7)
崇越科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國111年股東常會停止過戶日之持股數：
法人董事:佳世達科技股份有限公司96,841,239股
獨立董事王文聰:0股
獨立董事王金來:0股
獨立董事賴杉桂:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/26~111/09/25
11.新任生效日期:111/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。