標題：聚碩 公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事及
其代表人競業限制案
日期：2022-05-26
股票代號：6112
發言時間：2022-05-26 15:45:41
說明：
1.股東會決議日:111/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李昌鴻
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金
(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 郭淑兒
(5)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 楊敦凱
(6)獨立董事:王文聰
(7)獨立董事:王金來
(8)獨立董事:賴杉桂
3.許可從事競業行為之項目:
(1)
明泰科技股份有限公司董事長
友通資訊股份有限公司董事長
明基材料股份有限公司董事長
矽瑪科技股份有限公司董事長
拍檔科技股份有限公司董事長
眾福科技股份有限公司董事長
凱圖國際股份有限公司董事長
明基電通股份有限公司董事長
國韶實業股份有限公司董事長
達利投資股份有限公司董事長
明基透析科技股份有限公司董事長
佳世達光電股份有限公司董事長
明基生物技術（上海）有限公司董事長
佳世達越南有限公司董事長
達方電子股份有限公司董事
勝品電通股份有限公司董事
維田科技股份有限公司董事
杏合生醫股份有限公司董事
(2)
羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人
其陽科技股份有限公司法人董事長代表人
益欣資訊股份有限公司法人董事長代表人
明基能源技術股份有限公司法人董事長代表人
明基逐鹿股份有限公司法人董事長代表人
明基逐鹿軟件（蘇州）有限公司法人董事長代表人
友通資訊股份有限公司法人副董事長代表人
拍檔科技股份有限公司法人副董事長代表人
維田科技股份有限公司法人董事代表人
合眾智能科技有限公司董事
合眾專訊系統及顧問（香港）有限公司董事
香港商明基逐鹿控股有限公司董事
Brainstorm Corporation董事
Partner Tech Europe GmbH董事
(3)
明基電通有限公司法人董事長代表人
達利投資股份有限公司法人董事長代表人
達利貳投資股份有限公司法人董事長代表人
達利管理顧問股份有限公司法人董事長代表人
達方電子股份有限公司法人董事代表人
明泰科技股份有限公司法人董事代表人
矽瑪科技股份有限公司法人董事代表人
眾福科技股份有限公司法人董事代表人
凱圖國際股份有限公司法人董事代表人
明基電通股份有限公司法人董事代表人
佳世達光電股份有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人
明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
明基生物技術（上海）有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
佳世達科技有限公司董事
明基電通（香港）有限公司董事
明基比牧控股股份有限公司董事
明基比牧開曼股份有限公司董事
佳世達科技馬來西亞股份有限公司董事
佳世達納閩馬來西亞股份有限公司董事
達利納閩馬來西亞投資股份有限公司董事
(4)
啟迪國際資訊股份有限公司法人董事長代表人
聚上雲股份有限公司法人董事代表人
(5)
聚上雲股份有限公司法人董事長代表人
啟迪國際資訊股份有限公司法人董事代表人
德鴻科技股份有限公司法人董事代表人
前進國際股份有限公司法人董事代表人
典通股份有限公司法人董事代表人
COREX (PTY) LTD. 董事
(6)
天愛藝術會館股份有限公司董事
康普材料科技股份有限公司獨立董事
永眾科技股份有限公司監察人
(7)
精英電腦股份有限公司法人副董事長代表人暨總經理
聯亞光電工業股份有限公司獨立董事
眾達科技股份有限公司獨立董事
(8)
光宇工程顧問股份有限公司法人董事長代表人
建越科技工程股份有限公司法人董事長代表人
祥越興業股份有限公司法人董事長代表人
雲越科技股份有限公司法人董事長代表人
崇越科技股份有限公司法人董事代表人
安永生活事業股份有限公司法人董事代表人
嘉益能源股份有限公司法人董事代表人
台螢實業股份有限公司法人董事代表人
宜進實業股份有限公司獨立董事
九豪精密陶瓷股份有限公司獨立董事
懷特生技新藥股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李昌鴻
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
明基生物技術(上海)有限公司 董事長
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李昌鴻
明基逐鹿軟件（蘇州）有限公司 法人董事長代表人
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金
明基電通有限公司 法人董事長代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 法人董事代表人
南京明基醫院有限公司 法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司 法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司 法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號。
明基逐鹿軟件（蘇州）有限公司:蘇州高新區竹園路 181 號 B 棟 。
明基電通有限公司:上海市長寧區淞虹路207號D棟1樓。
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:南京市建業區河西大街71號。
南京明基醫院有限公司:南京市建業區河西大街71號。
蘇州明基醫院有限公司:蘇州高新區竹園路181號。
蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路 181 號。
上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。
明基逐鹿軟件（蘇州）有限公司:電腦資訊系統之研發及銷售。
明基電通有限公司:不動產出租業務。
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢。
南京明基醫院有限公司:醫療服務。
蘇州明基醫院有限公司:醫療服務。
蘇州明基投資有限公司:投資控股公司。
上海費爾特科技有限公司:合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
