標題：聚碩 公告本公司民國111年股東常會召開日期及召集事由

日期：2022-02-24

股票代號：6112

公司名稱：聚碩

發言時間：2022-02-24 19:48:27

說明：
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號1F(維多麗亞酒店大宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事7名（含獨立董事3名）
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自111年3月18日至111年3月28日止，持有本公司
已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事
宜將依法公告之。