標題：定穎 代定穎投資控股股份有限公司公告發起人會議
決議第一屆董事及監察人當選名單
日期：2022-05-20
股票代號：6251
發言時間：2022-05-20 21:18:04
說明：
1.事實發生日:111/05/20
2.公司名稱:定穎電子股份有限公司/定穎投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
代定穎投資控股股份有限公司公告發起人會議
決議第一屆董事及監察人當選名單：
(1)選任或變動人員別
（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、自然人監察人
(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
(3)新任者職稱、姓名及簡歷:
A.自然人董事：黃銘宏 / 定穎電子(股)公司董事長
B.法人董事：宏俐投資有限公司 / 定穎電子(股)公司董事
(指派代表人：倪融 / 定穎電子(股)公司廠區總經理)
C.法人董事：銘基投資有限公司 / 定穎電子(股)公司董事
(指派代表人：孫元俊 / 嶄新電子(股)公司財務經理)
D.自然人董事：劉恒逸 / 元智大學管理學院國際企業學群專任副教授
E.自然人董事：林俊弘 / 鈺太科技股份有限公司 財務主管
F.自然人監察人：陳昱宏 / 鼎碩資本投資股份有限公司董事、全幃股份有限公司
董事長
G.自然人監察人：陳秋蘭 / (人欣)健有限公司負責人、嶄新電子股份有限公司
採購及出口業務
H.自然人監察人：林芳慶 / 億建營造有限公司總經理
(4)異動情形
（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
(5)異動原因:第一屆新選任
(6)新任者選任時持股數:
各董監事預計於111年8月25日就職，持有股數以111年5月20日選任時持有之
定穎電子股份有限公司股票計算，依股份轉換比例1：1 (定穎電子股份有限公司
1股換定穎投資控股股份有限公司1股)轉換為定穎投資控股股份有限公司之股票。
A.董事：黃銘宏 11,162,071股
B.董事：宏俐投資有限公司 9,497,735股
(指派代表人：倪融 305,217股)
C.董事：銘基投資有限公司 2,976,037股
(指派代表人：孫元俊 511股)
D.董事：劉恒逸 無持股
E.董事：林俊弘 無持股
F.監察人：陳昱宏 1,104,775股
G.監察人：陳秋蘭 774,815股
H.監察人：林芳慶 410,000股
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期:暫訂111/08/25
(9)同任期董事變動比率:第一屆新選任，故不適用
(10)同任期獨立董事變動比率:不適用
(11)同任期監察人變動比率:第一屆新選任，不適用
(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
