標題：定穎 公告本公司111年股東常會重要決議事項
日期：2022-05-20
股票代號：6251
發言時間：2022-05-20 21:16:53
說明：
1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任「定穎投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
(1)董事當選名單：
黃銘宏
宏俐投資有限公司(指派法人代表人：倪融)
銘基投資有限公司(指派法人代表人：孫元俊)
劉恒逸
林俊弘
(2)監察人當選名單：
陳昱宏
陳秋蘭
林芳慶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「定穎投資控股股份有限公司」
(以下簡稱定穎投控公司)並成為定穎投控公司百分之百持股之子公司案。
(4)通過本公司終止上市暨停止公開發行案。
(5)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司公司章程」案。
(6)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司
資金貸與他人作業程序及背書保證管理辦法」案。
(7)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
(9)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。
(10)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。
(11)通過解除「定穎投資控股股份有限公司」董事及監察人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
