標題：海柏特 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

日期：2022-05-16

股票代號：6884

公司名稱：海柏特

發言時間：2022-05-16 16:15:31

說明：
1.發生變動日期:111/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/海柏特(股)公司董事
(4)宏碁(股)公司代表人：林弘道/海柏特(股)公司董事
(5)宏碁(股)公司代表人：顏子淦/海柏特(股)公司董事
監察人：
(1)譚百良/海柏特(股)公司監察人
(2)齊祖杰/海柏特(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/宏碁PCGO供應鏈營運總處總處長
全球總裁室轄下營運分析長
(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事
獨立董事：
(1)王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
(2)王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
(3)黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
(4)程守真/精華光學(股)公司獨立董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,742,881股
(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/10,742,881股
(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,742,881股
獨立董事：
(1)王耀東/0股
(2)王 瑄/0股
(3)黃紹國/0股
(4)程守真/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17
7.新任生效日期:111/05/16~114/05/15
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為
七席董事，其中包含四席獨立董事。