標題：海柏特 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-16

股票代號：6884

公司名稱：海柏特

發言時間：2022-05-16 16:13:28

說明：
1.事實發生日:111/05/16
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
(2)通過本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案
(3)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(4)通過本公司民國110年度盈餘分派承認案
(5)通過申請本公司股票上櫃討論案
(6)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案
(7)通過修訂本公司章程討論案
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或
處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」討論案
(9)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案