標題:遠東新 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會案
(新增討論事項及視訊輔助股東會)
日期:2022-05-10
股票代號:1402
發言時間:2022-05-10 18:54:28
說明:
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):
視訊輔助股東會(新增)
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度財務報告
(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告書
(4)110年度董事及員工酬勞報告
(5)110年度募集公司債報告
(6)修正本公司「企業永續發展政策」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部分條文案
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
(3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案
(5)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
召開視訊輔助股東會相關說明:(新增)
(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
(2)本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)
提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/
page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)
(3)股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。
(4)股東欲以視訊方式參與者應自111年5月31日起,至遲於股東會二日前(111/6/27前)
,於集保公司股東e票通平台(網址: https://www.stockvote.com.tw/evote/
index.html。)辦理註冊及登記。
(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,
應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊
方式參與股東會。
(6)股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會
二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤銷者
,以書面或電子方式行使之表決權為準。
(7)股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東
會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案
之修正行使表決權。
(8)股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再出席
股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊方式參
與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷
者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
(9)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊
方式參與發生障礙,致視訊會議無法續行時,經扣除以視訊方式參與股東會之出席
股數,出席股份總數達股東會開會之法定定額者,擬依「股務處理準則」第四十四
條之二十第四項規定,股東常會將繼續進行,不另作延期安排。
(10)其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。