標題：台南-KY 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2022-03-15

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2022-03-15 17:23:24

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台南市東區東門路二段297號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2021年度營業報告。
(2)審計委員會查核西元2021年度決算表冊報告。
(3)西元2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)董事會通過修訂「公司治理實務」及
「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司西元2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司西元2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(2)本公司「公開發行公司取得或處分資產處理準則」
部份條文修訂案。
(3)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
股東提案暨董事候選人提名受理期間及處所：
受理期間：自西元2022年04月08日起至2022年04月18日止。
受理處所：台南生活(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)