主旨: 111年股東常會開會議程修訂案
股票代號:6404
發言時間:2022-04-26 15:29:17
說明:
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓
(台大集思會館達文西廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告
(4)110年股東會通過辦理私募發行普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。(新增)
(2)本公司擬投資I-Serve Technology
and Vacation Sdn Bhd 34.4%股權案(新增)
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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