標題：光禹國際 董事會決議召開股東常會事宜公告(新增議案)

日期：2022-04-25

股票代號：6595

公司名稱：光禹國際

發言時間：2022-04-25 19:26:16

說明：
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
3.庫藏股執行情形報告。
4.110年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
2.本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無