標題：信音 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告 召開股東大會

日期：2022-04-20

股票代號：6126

公司名稱：信音

發言時間：2022-04-20 16:36:13

說明：
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:
(1)、關於公司2021年度董事會工作報告的議案。
(2)、關於公司2021年度監事會工作報告的議案。
(3)、關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度審計機構的
議案。
(4)、聽取公司獨立董事2021年度述職報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、關於公司2021年度利潤分配的議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、關於公司及子公司2022年度銀行借款計畫的議案。
(2)、關於預計2022年度公司日常性關聯交易的議案。
(3)、關於投資衍生性金融商品的議案。
(4)、關於修訂<公司章程（草案）>的議案。
(5)、關於修訂<募集資金管理制度>的議案。
(6)、關於修訂<股東大會議事規則>的議案。
(7)、關於確認近三年關聯交易的議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、關於公司董事會換屆選舉的議案。
(2)、關於公司監事會換屆選舉的議案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。