標題：信音 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會
日期：2022-03-04
股票代號：6126
發言時間：2022-03-04 16:47:57
說明：
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一一○年度營業報告。
(2)、監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。
(3)、本公司員工及董事、監察人酬勞分派報告。
(4)、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
(5)、本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。
(6)、本公司修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
(7)、本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
(8)、本公司修訂「道德行為準則」部份條文報告。
(9)、本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」並修訂
部份條文報告。
(10)、本公司發放一一○年度現金股利報告。
(11)、本公司大陸地區投資事項報告。
(12)、本公司及子公司一一○年度背書保證情形報告。
(13)、本公司庫藏股買回執行情形報告。
(14)、本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣
普通股股票(A股)並申請在海外證券交易所上市案進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)、本公司一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)
(1)、討論修訂本公司章程部份條文案。
(2)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)、討論本公司「董監事選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修訂部份條文案。
(6)、討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
討論事項(二)
(1)、討論解除新任董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、第十六屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/18
11.停止過戶截止日期:111/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
