主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:8938
發言時間:2022-02-25 16:31:21
說明:
1.事實發生日:111/02/25
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)決議通過110年度營業報告書及財務報告案。
(3)決議通過本公司110年度盈餘分派案。
(4)決議通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)決議通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
(7)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)決議通過召集本公司111年股東常會相關事宜案。
(9)決議通過修正本公司「管理制度及預算管理」部份條文案。
(10)決議通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(11)決議通過本公司簽證會計師委任案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司於董事會提報110年第四季合併財務報告
股票代號:2430
發言時間:2022-02-25 16:32:13
主旨: 公告本公司110年度合併財務報告經董事會決議通過
股票代號:3711
發言時間:2022-02-25 16:31:56
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股票代號:3092
發言時間:2022-02-25 16:31:55
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流動比率及速動比率
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發言時間:2022-02-25 16:31:48
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經理人競業禁止之限制案
股票代號:3092
發言時間:2022-02-25 16:31:33
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股票代號:4739
發言時間:2022-02-25 16:31:20
主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期等相關事宜
股票代號:4739
發言時間:2022-02-25 16:30:51
主旨: 公告本公司111年1月自結合併財務報表之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:5483
發言時間:2022-02-25 16:30:48
主旨: 代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議
股利分派
股票代號:4739
發言時間:2022-02-25 16:30:20
主旨: 本公司董事會決議通過註銷買回庫藏股
股票代號:3711
發言時間:2022-02-25 16:30:16