標題：永新-KY 更正公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關
事宜(召開方式:視訊輔助股東會)
日期：2022-04-13
股票代號：4557
發言時間：2022-04-13 14:18:36
說明：
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
(3)110年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(4)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
111年4月01日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東請於民國111年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(二)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司
(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)
