標題：永新-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-11

股票代號：4557

公司名稱：永新-KY

發言時間：2022-03-11 16:00:48

說明：
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年第三屆第十九次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)為營運上之需求，Yusin Holding Corp.擬向兆豐銀行申請額度案。
(3)背書保證事項案。
(4)本公司擬辦理110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(6)本公司截至110年12月底對各應收帳款轉列資金貸與案。
(7)本公司擬辦理 110年度盈餘分配案。
(8)訂定本公司111年股東常會日期、地點、召集事由等案。
(9)訂定本公司111年股東常會受理股東提案、董事候選人提名、受理期間
及受理處所案。
(10)本公司110年度「董事會績效評估」案。
(11)本公司110年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
(12)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(13)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(14)本公司改選董事(含獨立董事)案。
(15)擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
(16)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(17)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無