標題：永新-KY 永新控股111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-08

股票代號：4557

公司名稱：永新-KY

發言時間：2022-06-08 11:47:47

說明：
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)案:通過。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案:通過。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案:通過。
(3)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無