標題：泰偉 補充公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

日期：2022-04-08

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2022-04-08 16:50:54

說明：
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)大陸投資報告。
(4)一一○年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(5)健全營運計畫執行情形報告。
(6)更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一一○年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)重訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)董事競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間:111年4月11日至111年4月21日
受理處所:泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）