標題：有成精密 董事會決議召開本公司民國111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-31

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2022-03-31 17:38:48

說明：
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/03/31
二、股東會召開日期:111/06/17 上午10時
三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號4樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。
(5)處份歐洲轉投資Italia 100%股權案、Immobilien 27.44%股權案、Set Energia
100%股權案報告。

(二)承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。

(三)討論事項:
(1)盈餘轉增資案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(四)選舉事項:
(1)改選董事案。

(五)其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:111/04/19
二、停止過戶截止日期:111/06/17
三、受理股東以書面方式提案期間及處所：
(一)依公司法172條之1及第192之1規定，本公司自111年4月8日至111年4月18日下午
五時止，受理持股1%以上股東以書面方式提案及提名獨立董事名單，受理處所為新
竹市東區公道五路二段180號4樓，電話:(03)568-8699。