標題：有成精密 本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-31

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2022-03-31 17:38:02

說明：
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
( 1.)通過本公司110年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
( 2.)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
( 3.)通過本公司110年度盈餘分配案。
( 4.)通過本公司110年度盈餘轉增資案。
( 5.)通過修訂本公司「公司章程」案。
( 6.)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
( 7.)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
( 8.)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
( 9.)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10.)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(11.)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(12.)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(13.)通過改選本公司董事案。
(14.)通過提名獨立董事候選人名單案。
(15.)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(16.)通過本公司召開民國111年股東常會相關事宜案。
(17.)通過本公司111年營運計畫案。
(18.)通過本公司董事、監察人民國110年度執行業務酬金發放案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無