標題：有成精密 111年度股東常會重要決議事項

日期：2022-06-17

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2022-06-17 16:30:08

說明：
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:本公司111年度股東會重要決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
(3)通過盈餘轉增資案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證程序」案。
(8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(11)通過改選董事案。
(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。