標題：由田 本公司董事會決議召開111年股東常會公告

日期：2022-03-29

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2022-03-29 17:32:33

說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司110年度營業報告。
（2）審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
（3）本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（4）本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
（5）本公司資本公積發放現金情形報告。
（6）本公司庫藏股執行情形報告。
（7）本公司現金增資私募普通股情形報告。
（8）修訂本公司「公司治理實務守則」案。
（9）修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司110年度決算表冊案。
（2）承認本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（3）本公司辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:無。