標題：(2745)五福-重大訊息2022-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開 111年股東常會相關事宜

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2022-03-29 09:51:52

說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限
。本公司擬訂於民國111年4月20日起至111年4月29日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月29 日17
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結
果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
。受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號
3樓（財務部）。
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5
月28日至111年6月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有
限公司)。