標題：五福 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-28

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2022-03-28 15:50:58

說明：
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111/03/28董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司110年度虧損撥補案。
(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過因應事務所會計師內部輪調，更換會計師案。
(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(7)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(9)通過從事有價證券投資交易案。
(10)通過本公司民國111年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。