標題：淳紳 公告本公司111年股東常會召開等事宜(新增：報告及討論事項)

日期：2022-03-25

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2022-03-25 17:33:44

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/05/13
3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓 D會議室(太平洋商旅)
(本公司如因特殊情況有須變更股東會開會地點時，屆時將於「公開
資訊觀測站」之重大訊息公告。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司110年度有價證券私募計劃案(以私募現金增資發行普通股方式辦理)，擬屆期
不辦理。
(5)本公司110年度限制員工權利新股案，擬屆期不辦理。
(6)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(本項新增)

6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬發行111年度「限制員工權利新股」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本案新增)
(5)補選第14屆董事一席案。
(6)擬解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第14屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/15
12.停止過戶截止日期:111/05/13
13.其他應敘明事項:無